Curso de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Codigo
2798
Duracion
20 horas
Resumen del curso
Este curso de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo está diseñado para proporcionar a profesionales y empresas las herramientas necesarias para cumplir con la normativa legal vigente en España. A través de una formación especializada, los participantes aprenderán a identificar, prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Objetivo del curso
Objetivo principal del curso para cumplir con la legislación vigente en España
Este curso de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo está diseñado para proporcionar a profesionales y empresas las herramientas necesarias para cumplir con la normativa legal vigente en España. A través de una formación especializada, los participantes aprenderán a identificar, prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Por qué realizar este curso de prevención del blanqueo de capitales?
Con este curso de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las empresas podrán establecer procedimientos efectivos para evitar que sus operaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, terrorismo o delitos financieros. Además, facilita la generación de información confiable para las autoridades, apoyando la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilegales.
Contenido actualizado conforme a la legislación vigente
El curso incluye la actualización de la Ley 10/2010, adaptada por el Real Decreto 609/2023 del 11 de julio de 2023, garantizando que los participantes estén al día con las normativas más recientes y las mejores prácticas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Temario del curso
Cómo bonificar este curso (FUNDAE)
El proceso de bonificación es sencillo si sigues estos cuatro pasos fundamentales.
Calcular crédito anual
Consulta el crédito disponible de tu empresa según las cotizaciones del año anterior y el número de trabajadores.
Planificar la formación
Selecciona los cursos que mejor se adapten a las necesidades de tu equipo y elabora el plan de formación.
Registrar y comunicar
Comunica el inicio de la formación a FUNDAE y, si aplica el RLPT, registra a los participantes en la plataforma.
Finalizar y aplicar bonificación
Una vez completada la formación, aplica la bonificación en los seguros sociales del mes siguiente.
Preguntas frecuentes
Formacion bonificada
Este curso puede ser 100% bonificado a traves de FUNDAE
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