Curso de Blanqueo de capitales – Análisis financiero y Proyectos de inversión
Codigo
2801
Duracion
60 horas
Resumen del curso
El Curso de Blanqueo de Capitales – Análisis Financiero y Proyectos de Inversión está diseñado para proporcionar a profesionales y empresas las habilidades y conocimientos necesarios para cumplir con la legislación vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este curso ofrece una formación especializada en análisis económico-financiero y evaluación de proyectos de inversión, fundamentales para detectar y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
Objetivo del curso
El Curso de Blanqueo de Capitales – Análisis Financiero y Proyectos de Inversión está diseñado para proporcionar a profesionales y empresas las habilidades y conocimientos necesarios para cumplir con la legislación vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este curso ofrece una formación especializada en análisis económico-financiero y evaluación de proyectos de inversión, fundamentales para detectar y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
Objetivos principales del curso de Blanqueo de Capitales – Análisis Financiero y Proyectos de Inversión
Este curso tiene como finalidad capacitar a los asistentes en la implementación de procedimientos y controles efectivos para evitar que la empresa sea utilizada para blanquear capitales provenientes de actividades ilícitas, tales como el tráfico de drogas o financiamiento terrorista. Además, busca facilitar la generación de información confiable para las autoridades, apoyando la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos.
Contenidos destacados del curso de Blanqueo de Capitales – Análisis Financiero y Proyectos de Inversión
- Actualización legislativa: Conocimiento profundo de la ley 10/2010 y su adaptación al RD 609/2023 del 11 de julio de 2023.
- Análisis económico-financiero: Técnicas prácticas para evaluar la situación financiera de la empresa, facilitar decisiones estratégicas y realizar previsiones futuras.
- Proyectos de inversión: Evaluación de inversiones en activos fijos, análisis en condiciones de inflación y aspectos de desinversión, con un enfoque estratégico y económico.
¿A quién va dirigido este curso de Blanqueo de Capitales – Análisis Financiero y Proyectos de Inversión?
Este curso es especialmente recomendable para directores financieros, jefes de contabilidad, profesionales del derecho y fiscalidad, analistas financieros, y personal de departamentos administrativos, contables, financieros o fiscales que deseen profundizar en la prevención del blanqueo de capitales y en el análisis financiero estratégico.
Beneficios de realizar el curso de Blanqueo de Capitales – Análisis Financiero y Proyectos de Inversión
Al completar este curso, los participantes adquirirán habilidades clave para detectar operaciones sospechosas, cumplir con la normativa vigente y optimizar la gestión financiera y de inversiones de su organización, contribuyendo a la seguridad y transparencia empresarial.
Temario del curso
Cómo bonificar este curso (FUNDAE)
El proceso de bonificación es sencillo si sigues estos cuatro pasos fundamentales.
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Registrar y comunicar
Comunica el inicio de la formación a FUNDAE y, si aplica el RLPT, registra a los participantes en la plataforma.
Finalizar y aplicar bonificación
Una vez completada la formación, aplica la bonificación en los seguros sociales del mes siguiente.
Preguntas frecuentes
Formacion bonificada
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